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莎士比亚有一句名言地狱空了所有的魔鬼都在

发布时间:2019-10-09 15:38:10

过去的7年里,美国政府在打击海外行贿的案件中,对100起案件进行了起诉,罚款总额超过10亿美元。美国证券交易委员会前任主席玛丽沙皮诺曾表示:任何公司,旨在把贪婪凌驾于法律之上、企图以非法手段赢得业务,我们将不惜一切代价跨越国界进行侦查,并严厉惩罚这些非法行为。

莎士比亚有一句名言:地狱空了,所有的魔鬼都在这儿了。

过去的7年里,美国政府在打击海外行贿的案件中,对100起案件进行了起诉,罚款总额超过10亿美元。最引人发省的案件有两起,其一是针对哈里伯顿(Halliburton Corp.)子公司(KBR Inc.)的前CEO斯丹利(Albert Stanley),判处有期徒刑7年;另一起是针对德国巨头西门子公司高达8亿美元的罚款。

美国司法检察官门德尔松(Mark Mendelsohn)由此感叹:似乎整个世界都在行贿,很难看到一线光明。或许大家觉得门德尔松的感慨有些夸张,不过当我们了解了案件背后的人物,以及他们之间的那种树大根深、盘根错节的利益关系后,大概就能理解门德尔松的感叹了。

KBR公司,是美国一家集工程、建筑和私人军事承包于一身的大公司,曾经是哈里伯顿公司的子公司,总部设在休斯敦市中心的KBR大楼。该公司在阿灵顿、伯明翰、纽沃克和英国的莱瑟亥德(Leatherhead)都拥有大型的办公室,是美国最大的非工会(Non-Union)建筑公司。

早在大萧条时期,包括二战期间以及越南战争和对伊拉克自由行动中,KBR就收到很多美国军方的合同,与美国政界、军界的关系可谓源远流长。比如在大萧条期间,当年的Brown&Root(尚未与Kellogg兼并之前)承包了一个大型项目,在得克萨斯科罗拉多河修建大坝,为了得到由联邦支付的援助费,公司把游说的目标锁定在当地的国会议员约翰逊(Lyndon B. Johnson)身上。而约翰逊所得到的回报,是他于1937年首次竞选国会议员时,其最主要的竞选资金将来自于Brown&Root。在得到联邦政府其他非常有利可图的建设项目后,Brown&Root捧给约翰逊大量现金,作为他1941年第一次竞选参议员的款项,随后把大笔的政治捐款打入公司的支出费用中加以抵税,被国税局(IRS)查获。当国税局准备刑事指控Brown&Root和约翰逊从事非法捐款参与竞选的勾当时,罗斯福总统出面了,他让国税局以罚款的形式,与被指控的当事者庭外和解。

从1995到2002年,哈里伯顿KBR公司获得至少25亿美元的军事合同在秘密地点建造军事基地,并负责军队后勤的公务员增强计划,服务的范围包括洗衣、膳食(食堂)、娱乐(互联、有线接入、篮球惩健身器材)等大量军事管辖下的后勤作业。2002年,KBR还从国务院获得价值1亿美元的合同,在阿富汗喀布尔建造新的美国大使馆。

再比如第一次海湾战争结束后,五角大楼(归国防部管辖,当时的国防部长是迪克切尼)支付Brown&Root服务费850万美元,用于私人军队和美军士兵在战区的研究。而在1995年至2000年期间,前国防部长切尼(后来的美国副总统)作为哈里伯顿公司的首席执行官,涉及利益输送这一具有争议的敏感话题。如果说切尼涉及利益输送还尚未触及法律的话,那么KBR的前任CEO斯丹利则跨越了警戒线,因违反美国反海外腐败法(FCPA),被美国证券交易委员会(SEC)指控,判7年监禁,并同意归还1080万美元非法所得,外加100多万美元罚款,刑满释放后还将面临三年的缓刑,每个月支付1000美元赔偿金。

SEC在起诉书中称,KBR与其合资公司从1994年年初开始,决定向尼日利亚政府官员行贿,以获得60亿美元的工程合同。于是斯丹利带领公司高层,至少四次会见了尼日利亚政府高级官员及其代表,安排交付贿款。为了掩饰非法付款被曝光,KBR与属下的两个代理公司签订假合同,一个总部设在英国,另一个总部在日本。

而要商议具体如何进行贿赂的方案时,KBR与其合资公司成立了一个文化委员会。委员会决定,使用在英国的代理公司给级别最高的尼日利亚官员支付贿款,级别较低的尼日利亚官员则由日本代理公司支付。于是KBR便通过瑞士和摩纳哥的银行账户,支付给英国和日本的代理公司假工程款,总金额超过1.8亿美元。英国和日本代理公司收到钱后,再把钱汇入由尼日利亚政府官员控制的银行账户。

SEC除了起诉KBR,还起诉了KBR的母公司哈里伯顿,指控其未能维持和加强公司的内部监控,未能管理好海外的代理公司,及时发现或防止贿赂的发生,缺乏尽职调查。对此,KBR和哈里伯顿公司同意交回1.77亿美元的非法所得,请求与SEC庭外和解;KBR同意支付4.02亿美元的罚款,请美国司法部撤销刑事指控。这是自反海外腐败法生效以来,制裁金额最大的一起案件。

与此同时,尼日利亚政府也启动了反腐败调查,指控了KBR和哈里伯顿公司的一些高管,包括美国前副总统迪克切尼。无奈之下,哈里伯顿公司在2010年12月同意支付3500万美元,请求尼日利亚政府撤销指控。

SEC前任主席玛丽沙皮诺曾表示:任何公司,旨在把贪婪凌驾于法律之上、企图以非法手段赢得业务,我们将不惜一切代价跨越国界进行侦查,并严厉惩罚这些非法行为。她指出,SEC在美国司法部、联邦调查局、以及欧洲、非洲、亚洲和美洲各国政府的协助下,对非法行为的调查还在继续,德国的西门子公司便是一例。欲知详情,敬请阅读下篇。

文/陈思进

作者简介

Introduction

加拿大皇家银行风险管理部资深顾问。多家一线财经媒体专栏作家,央视大型纪录片《华尔街》顾问。曾任瑞信证券部助理副总裁、美银证券公司副总裁等。着有专着《金融让谁富有》和《美国凭什么》、长篇小说《绝情华尔街》和《心机》(即将出版)、金融时评随笔集《华尔街金融真相》、《看懂货币》和《看懂财经的第一本书》,及长篇传记《闯荡北美》和《独闯华尔街》等。

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